В недавнем отчете Росфинмониторинга раскрыты шокирующие цифры, свидетельствующие о масштабах незаконных финансовых операций, характерных для уходящего года. Как сообщает издание «Коммерсантъ», утверждения основаны на статистических данных за 2025 год.
Увеличение числа нарушителей
По информации пресс-службы Росфинмониторинга, за весь год было зафиксировано более 800 тысяч физических лиц, чьи электронные платежные системы использовались для проведения незаконных финансовых транзакций.
Борьба с финансовыми преступлениями
Государственные органы активно продолжают борьбу с финансовыми злоупотреблениями, используя новые технологии и методы контроля. В частности, на слуху система «Антифрод», которая сейчас находится в стадии тестирования. Полноценный запуск ее планируется на 1 марта 2026 года.
Меры по защите клиентов
Важно отметить, что карты и счета клиентов банков, заподозренных в мошенничестве, могут подвергаться блокировке на несколько дней или даже навсегда. В ряде случаев банки могут требовать предоставления документов, которые будут подтверждать законность проведенных операций.
