В Орле завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося предоставлением услуг в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации в крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемый являлся директором общества и был не в праве распоряжаться частью имущества организации, которая равнялась размеру имеющейся недоимки по налогам и подлежала взысканию. В период 25.07.2024 по 20.12.2024 он сокрыл от налоговых органов денежные средства общества, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 4 млн. 363 тыс. рублей.
В настоящее время предварительное следствие завершено, обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Следователем в целях обеспечения возмещения причинённого вреда наложен арест на его имущество на сумму свыше 10 млн. рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области. Подписывайтесь на Орловский следком
